• 8: El Delito Lavado de Dinero, no es sólo un problema para los criminales.

  • Nov 1 2022
  • Length: 6 mins
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8: El Delito Lavado de Dinero, no es sólo un problema para los criminales.

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  • Comentaremos un fallo de la Cámara de Federal de Córdoba, Sala B, del 19/09/2022, en la causa “ROCCA GERMAN Y Otro “ (FCB 5841/2020/9), del que se puede extraer como conclusión que hay que prestar una especial atención a la justificación de los movimientos patrimoniales, de lo contrario no se estaría cubierto por el principio constitucional de presunción de inocencia, y ante una eventual denuncia o imputación recaería en su responsabilidad probar que los fondos utilizados para dichos movimientos provienen de una actividad lícita.
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